De Autorité Nationale des Jeux (ANJ) heeft de actieplannen van kansspeloperators geëvalueerd om witwassen van geld in 2024 tegen te gaan. Hoewel er vooruitgang is geboekt, blijven er hiaten bestaan, vooral in de detectiesystemen en de behandeling van meldingen. De ANJ vereist dat operators hun systemen voor 2025 versterken, met een focus op personeelsmiddelen en bewakingstools. De regelgeving voor kansspelen blijft een doorlopend proces dat waakzaamheid en aanpassing aan nieuwe fraude-technieken vereist.
Kansspeloperators zijn jaarlijks verplicht om gedetailleerde actieplannen in te dienen bij de Autorité Nationale des Jeux (ANJ) om fraude, witwassen van geld en financiering van terrorisme tegen te gaan. Deze verplichting, ingesteld door de wet, dient om te waarborgen dat de actoren in de industrie voldoen aan strikte normen die deze illegale praktijken voorkomen. Maar na de evaluatie van de acties die in 2024 zijn ondernomen, blijft één vraag hangen: zijn ze echt klaar om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan?
Een algemeen positief maar verbeterbaar verslag
Bij de analyse van de actieplannen die in 2024 door de operators werden ingediend, observeerde de ANJ een aanzienlijke vooruitgang in de implementatie van systemen ter bestrijding van witwassen van geld (WLM). De meeste operators voldeden aan de aanbevelingen van de ANJ door nieuwe tools voor het detecteren van afwijkingen te integreren en meer personeels- en materiële middelen aan naleving te besteden. Deze vooruitgangen wijzen op een opwaartse trend, maar waakzaamheid blijft noodzakelijk.
De vooruitgang is opmerkelijk op verschillende gebieden, zoals de verbetering van interne controleprocessen, maar de ANJ benadrukte dat sommige operators hun systemen verder moeten versterken. De toezichthouder wees met name op lacunes in de meldingssystemen en de verwerking van meldingen, twee cruciale gebieden voor een effectieve bestrijding van witwassen.
Specifieke maatregelen om naleving te versterken
Hoewel er vooruitgang is geboekt, moeten sommige operators hun inspanningen verder intensiveren. De ANJ heeft bijvoorbeeld bepaalde operators gevraagd om hun team dat zich richt op de strijd tegen witwassen te versterken en meer professionele trainingen te organiseren om ervoor te zorgen dat het personeel de procedures beter beheerst. Een dergelijke initiatief is bedoeld om niet alleen de kwaliteit van de meldingen naar TRACFIN, de Franse instantie voor de bestrijding van witwassen, te verbeteren, maar ook om de detectie van verdachte gedragingen te verfijnen.
De ANJ gaf ook aan dat voor 2025 maatregelen zoals het verhogen van het aantal medewerkers die aan WLM zijn toegewezen en het implementeren van nieuwe interne controleplannen noodzakelijk zijn om een optimaal nalevingsniveau te bereiken.
Engagementen voor 2025: naar strengere regelgeving
De operators hebben zich gecommitteerd om in 2025 robuustere acties te ondernemen. Tot de engagementen behoren de uitbreiding van meldingssystemen en hun snellere verwerking. Ze zijn ook van plan om de analyse van transacties te versterken en hun teams beter te trainen in het detecteren van verdachte financiële gedragingen.
Een van de belangrijkste acties is de implementatie van geavanceerdere bewakingstools en het versterken van interne controles. Deze inspanningen zouden moeten zorgen voor een realtime bewaking van activiteiten, wat essentieel is om witwassen van geld en andere vormen van fraude te voorkomen.
Continue bewaking: een eindeloze missie
De ANJ speelt als toezichthouder een cruciale rol bij het waarborgen dat elke operator zich houdt aan de wettelijke vereisten. De analyse van de actieplannen is een iteratief proces, gericht op het corrigeren van tekortkomingen en het versterken van systemen ter bestrijding van fraude. Dankzij regelmatige uitwisselingen tussen de ANJ en de operators worden nalevingsacties continu geüpdatet, maar dit betekent niet dat het werk klaar is.
De inspanningen die operators leveren om te voldoen aan de voorschriften van de ANJ zijn bemoedigend, maar voortdurende waakzaamheid is essentieel. De regelgeving moet zich aanpassen aan de ontwikkelingen in de technieken voor witwassen van geld, die steeds geavanceerder worden.