Op 4 maart 2025 heeft de Britse kansspelcommissie een boete van 1,4 miljoen pond opgelegd aan AG Communications, handelend onder de naam Aspire Global, wegens tekortkomingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en de bestrijding van witwassen.
Onvoldoende AML-beleid
Tussen mei 2023 en oktober 2024 beheerde Aspire Global 58 websites met een Britse vergunning, waaronder Casinoluck.com, Greenplay.com, Mrluck.com en Tangobet.com. De Commissie constateerde dat het anti-witwasbeleid (AML) van het bedrijf te sterk afhankelijk was van vooraf bepaalde financiële drempels. Uitgebreide handmatige controles werden pas geactiveerd zodra deze drempels waren bereikt, wat leidde tot vertragingen bij het uitvoeren van de noodzakelijke verificaties.
Zo werd een klant die de financiële drempel had bereikt, pas een week later gecontroleerd. In een ander geval werd een gebruiker pas na acht dagen onderzocht, ondanks het overschrijden van de drempel. Deze vertragingen benadrukten een inefficiënte toepassing van het AML-beleid van Aspire Global.
Tekortkomingen in spelersbescherming
De Commissie identificeerde ook tekortkomingen in de naleving van de gedragscodes voor sociale verantwoordelijkheid. Met name systeemfouten stelden sommige spelers in staat om hun dagelijkse verlieslimieten te overschrijden, waardoor hun bescherming werd ondermijnd. In totaal konden 176 spelers bedragen storten die hoger waren dan de vastgestelde limieten, wat wijst op gebreken in de beschermingsmechanismen voor spelers.
Reacties en gevolgen
Als reactie op deze tekortkomingen heeft de Commissie, naast de financiele boete, een reeks maatregelen opgelegd aan Aspire Global. Het bedrijf heeft een officiële waarschuwing ontvangen en er zijn aanvullende voorwaarden toegevoegd aan zijn exploitatievergunning. Deze sancties zijn bedoeld om de interne controles te versterken en toekomstige overtredingen te voorkomen.
John Pierce, directeur van de Commissie voor wetshandhaving, verklaarde:
“Het resultaat van vandaag onderstreept de ernst van deze overtredingen. Het is essentieel dat exploitanten niet alleen robuuste beleidsmaatregelen, procedures en controles implementeren en handhaven ter bestrijding van witwaspraktijken, maar ook snel en resoluut handelen bij elke aanwijzing van verdachte activiteiten. Effectieve maatregelen voor sociale verantwoordelijkheid moeten te allen tijde worden toegepast om ervoor te zorgen dat consumenten die als risicovol worden geïdentificeerd, tijdig en adequaat worden geholpen. Deze zaak dient als een duidelijke waarschuwing voor alle exploitanten: herhaalde inbreuken op de regelgeving zullen leiden tot steeds strengere handhavingsmaatregelen.”
Aspire Global heeft op zijn beurt verklaard deze kwesties serieus te nemen en zich in te zetten voor verbetering van zijn interne procedures.
Een geschiedenis van sancties
Dit is niet de eerste keer dat Aspire Global te maken krijgt met sancties. In november 2022 werd het bedrijf al beboet met £237.600 wegens soortgelijke tekortkomingen in de bestrijding van witwassen.
Bovendien werd Aspire Global in 2019 in Zweden bestraft omdat het niet was aangesloten op het nationale zelfuitsluitingssysteem, waardoor zelfuitgesloten spelers konden blijven gokken op hun platforms.
Deze herhaalde overtredingen roepen vragen op over het vermogen van Aspire Global om zich te houden aan internationale regelgeving.
Het belang van naleving in de gokindustrie
Naleving van de wetgeving op het gebied van spelersbescherming en de bestrijding van witwassen is cruciaal voor een duurzame ontwikkeling van de goksector. Bedrijven die deze kwesties serieus nemen, onderscheiden zich op de markt en genieten een beter imago bij het publiek. Daarentegen lopen bedrijven die proberen de regelgeving te omzeilen, het risico dat hun activiteiten worden belemmerd door sancties en reputatieschade.
Spelersbescherming
Online gokken trekt wereldwijd miljoenen spelers aan, en met deze groeiende populariteit komt een grote verantwoordelijkheid voor exploitanten: het waarborgen van een veilige en eerlijke speelomgeving. Spelersbescherming is essentieel om verslavingsgedrag te voorkomen en de risico’s van overmatig gokken te beperken. Tal van regelgeving verplichten maatregelen zoals zelfuitsluiting, stortingslimieten en meldingen bij risicovol gedrag. Door deze regels na te leven, helpen exploitanten de negatieve impact van gokken te verminderen en beschermen zij de meest kwetsbare consumenten.
Wanneer bedrijven deze verplichtingen negeren, stellen zij hun klanten bloot aan aanzienlijke psychologische en financiële gevaren. Het ontbreken van beschermende maatregelen kan leiden tot ernstige situaties waarin spelers onhoudbare schulden opbouwen. Door verantwoord gokken te garanderen, zorgen exploitanten niet alleen voor de duurzaamheid van hun activiteiten, maar ook voor het vertrouwen van spelers en toezichthouders.
Bestrijding van witwassen
De gokindustrie is een aantrekkelijk doelwit voor witwaspraktijken, omdat het een manier biedt om de oorsprong van illegale fondsen te verbergen en deze opnieuw in de economie te brengen. Om deze praktijken te bestrijden, verplichten regelgevers exploitanten om strikte regels te volgen, waaronder de identificatie van spelers en het monitoren van verdachte transacties. Deze verplichtingen helpen illegale geldstromen te voorkomen en zorgen ervoor dat gokplatforms niet worden misbruikt voor criminele doeleinden.
Bij het niet naleven van anti-witwasvoorschriften lopen exploitanten het risico op zware financiële sancties en beperkingen op hun activiteiten. Een gebrek aan effectieve verificatieprocedures kan ook de reputatie van een bedrijf blijvend schaden. Het naleven van deze wetten is dus niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een teken van betrouwbaarheid en professionaliteit binnen de sector.