Een onderzoek van Betconix onthult dat online casino’s die cryptomunten gebruiken, profiteren van de mazen in de Britse regelgeving inzake de bestrijding van witwassen, en zo de controles ontwijken die aan vergunde operatoren worden opgelegd.
De Britse markt is een van de strengste ter wereld op het vlak van antiwitwas (AML) in de goksector. Toch toont een nieuw onderzoek van Betconix, een platform gespecialiseerd in marktinformatie voor iGaming, dat sommige spelers er volledig aan ontsnappen: de online casino’s die gebaseerd zijn op cryptomunten.
Volgens dit rapport maken deze niet-gereguleerde operatoren gebruik van de snelheid en anonimiteit van cryptotransacties om illegale fondsen over de grenzen heen te verplaatsen, vaak openlijk en zichtbaar voor iedereen.
Strenge regelgeving maar machteloos tegenover crypto gambling
Het Verenigd Koninkrijk legt aan vergunde gokoperatoren strikte verplichtingen op: identiteitscontrole (KYC), antiwitwascontroles (AML), procedures inzake klantidentificatie (CDD).
Deze maatregelen hebben al geleid tot zware financiële sancties tegen enkele grote namen in de sector, die te laks werden bevonden in hun naleving.
Maar offshore crypto-casino’s vallen niet onder dit wettelijke kader. Resultaat: geen enkele auditverplichting, geen enkele verplichting tot spelersidentificatie.
“Crypto gambling is geen niche meer, maar blijft in de schaduw opereren. Criminelen maken gebruik van de snelheid en anonimiteit van transacties om geld over de grenzen heen wit te wassen,” benadrukt het rapport van Betconix.
De UKGC staat met de rug tegen de muur
De UK Gambling Commission (UKGC) is zich bewust van het probleem en eist dat elke crypto-operator die de Britse markt wil betreden, een volledige audit ondergaat.
Tot op heden heeft echter geen enkel crypto-casino zich daaraan gehouden, waardoor het Verenigd Koninkrijk in dit segment geen enkele vergunde operator telt.
Dit gebrek aan medewerking maakt controle vrijwel onmogelijk en laat de weg open voor platformen die gevestigd zijn in offshore rechtsgebieden waar het toezicht vrijwel onbestaande is.
Offshore: de marketingkracht
Deze buitenlandse sites weten Britse spelers te verleiden: royale bonussen, aantrekkelijke uitbetalingspercentages, gegarandeerde anonimiteit.
Hoewel rechtstreekse stortingen in cryptomunten door de Britse regelgeving verboden zijn, bestaan er nog steeds omwegen, onder meer via elektronische portemonnees zoals Neteller of Skrill, die ontsnappen aan bepaalde beperkingen die gelden voor kredietkaarten.
Deze flexibiliteit trekt spelers aan die op zoek zijn naar snelheid en discretie, maar gaat ten koste van veiligheid en wettelijke naleving.
Het Britse dilemma: veiligheid versus aantrekkelijkheid
Door de regels te verstrengen heeft het Verenigd Koninkrijk de bescherming van spelers en de bestrijding van illegale geldstromen aanzienlijk versterkt. Maar deze strategie creëert ook een pervers effect, doordat een deel van de spelers naar het illegale aanbod wordt geduwd, dat beter inspeelt op moderne digitale gewoonten en vaak aantrekkelijker oogt op papier.