Didier Reynders, voormalig vicepremier en Europees commissaris voor Justitie, werd op 16 oktober aangeklaagd voor witwassen van geld. Centraal in het dossier staat een systeem van witwassen via herhaalde aankopen van loterijbiljetten en contante stortingen gedurende meerdere jaren.
Een Europees commissaris onder gerechtelijk onderzoek
De aankondiging veroorzaakte in december vorig jaar een politieke aardbeving in Brussel. Didier Reynders, een belangrijke figuur binnen de Mouvement Réformateur en invloedrijk lid van de Europese Commissie, werd ervan beschuldigd geld te hebben witgewassen.
Volgens Le Soir, De Standaard en Follow the Money heeft de onderzoeksrechter officieel een aanklacht tegen de heer Reynders ingediend voor witwassen en andere nog niet nader omschreven misdrijven. Deze aanklacht volgt op een reeks huiszoekingen en verhoren sinds eind 2023, toen voor het eerst vermoedens van verdachte geldstromen opdoken.
Het stratagem: cash witwassen via e-loterijtickets
Didier Reynders maakte gebruik van een discreet en efficiënt mechanisme. Meer dan een jaar lang ging hij naar het tankstation op enkele honderden meters van zijn woning om elektronische loterijbiljetten, zogenaamde e-tickets, te kopen. Hij gebruikte ze als witwasinstrument.
Volgens de onderzoekers zou Didier Reynders in vijf jaar tijd voor bijna 200.000 € aan e-tickets in cash hebben gekocht. De gewonnen bedragen zouden vervolgens op zijn spelersrekening zijn gestort alvorens naar zijn persoonlijke bankrekening te worden overgeschreven. Het was de Nationale Loterij zelf die deze transacties in 2022 meldde aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).
700.000 € in contanten
De zaak nam een nog ernstigere wending toen de Nationale Bank een parallel onderzoek opende naar ING België, de persoonlijke bank van de voormalige minister.
Tussen 2008 en 2018 zou bijna 700.000 € in contanten zijn gestort op zijn zichtrekening, zonder onmiddellijke melding. Pas in 2023 bracht de bank de autoriteiten uiteindelijk op de hoogte.
Deze stortingen, gecombineerd met de geldstromen uit de e-loterijtickets, versterkten de vermoedens van een gestructureerd witwassysteem. Gespreide, contante stortingen, bedoeld om financiële waakzaamheid te omzeilen.
Witwassen via gokken, een bekende maar onderschatte zwakke plek
De zaak-Reynders is niet de eerste die witwassen via kansspelen aan het licht brengt. Niet zo lang geleden werd een Italiaanse familie veroordeeld voor witwassen van geld in het beroemde Casino Café de Paris in Monaco.
Hoe werkt dit?
Casino’s en loterijen bieden hybride betalingscircuits: cash, spelersrekeningen, online opnames, … Het is een ideaal terrein om kleine bedragen over langere tijd wit te wassen.
Volgens een voormalig expert van de CFI:
“Witwassen via gokken is discreet, repetitief en vaak onzichtbaar, omdat elke operatie op zichzelf onschuldig lijkt.”
Deze methode is gebaseerd op het principe van splitsing, een strategie die kleine inzetten omzet in “proper” geld voordat het in het banksysteem wordt gestort.Deze techniek wordt relatief weinig gebruikt omdat het rendement (dus het bedrag dat je wint in verhouding tot wat je uitgeeft) rond de 60% schommelt.