In Griekenland onthult een grootschalig onderzoek een ongezien systeem van witwaspraktijken: ambtenaren en publieke verantwoordelijken zouden gelicentieerde gokplatformen hebben gebruikt om verdachte fondsen om te zetten in legitieme winsten. Dit schandaal, dat tot tien operatoren en bijna 200 personen omvat, stelt zowel de geloofwaardigheid van de kansspelsector als de robuustheid van het Griekse regelgevend kader op de proef.
Vermoedens die de Griekse instellingen doen wankelen
Griekenland wordt geconfronteerd met een van zijn grootste recente financiële schandalen. Volgens de Griekse antiwitwasautoriteit, geleid door de voormalige onderprocureur bij het Hooggerechtshof Haralambos Vourliotis, liggen vandaag bijna 200 personen onder justitieel onderzoek. Onder hen bevinden zich hooggeplaatste ambtenaren en ministeriële verantwoordelijken, beschuldigd van het gebruik van gelicentieerde gokplatformen om de oorsprong van dubieuze fondsen te verbergen.
Het cijfer spreekt boekdelen: stortingen tot een miljoen euro werden geïdentificeerd, zonder dat ze overeenstemmen met de officiële inkomsten van de rekeninghouders.
Het stratagem achter het spel
Het onderzoek onthult een methodisch schema. Individuen openden een rekening bij een erkende operator en verkregen zo een unieke persoonlijke code. In plaats van hun rekening via banken te financieren, gaven ze grote sommen contant geld aan aangesloten handelszaken: tankstations, buurtwinkels of kiosken.
Deze verkooppunten maakten de online stortingen geloofwaardig met behulp van de code, waardoor bundels cash werden omgezet in goktegoeden. Uiteindelijk kwamen de fondsen witgewassen terug als legitieme gokwinsten, rechtstreeks overgemaakt naar bankrekeningen. Een perfecte kwetsbaarheid om zwart geld in wit geld om te zetten.
Vooraanstaande operatoren in nauwe schoentjes
Minstens tien gelicentieerde gokoperatoren staan vandaag onder onderzoek. De speurders willen nagaan of zij bewust een oogje hebben dichtgeknepen voor deze praktijken of hun verplichtingen inzake antiwitwasmaatregelen niet zijn nagekomen.
Een zaak met internationale gevolgen
Dit schandaal betreft niet alleen Athene. De reactie van Griekenland wordt nauwlettend gevolgd door de Financial Action Task Force, het internationale orgaan dat toezicht houdt op de antiwitwasmaatregelen van staten. Het land zal binnenkort opnieuw geëvalueerd worden, en de uitkomst van deze zaak zal zwaar doorwegen in de beoordeling.Voor de Griekse autoriteiten is dit een cruciale test: bewijzen dat hun juridisch kader stevig genoeg is om dergelijke misbruiken te weerstaan en een geschonden vertrouwen te herstellen. Voor de gokoperatoren is de uitdaging even groot: hun transparantie aantonen en hun vermogen om financiële stromen effectief te monitoren.