In november 2022 vond een gedurfde overval plaats in Aesch, Zwitserland. Criminelen bliezen twee geldautomaten op en maakten daarbij 400.000 Zwitserse frank (ongeveer 425.000 euro) buit. Een deel van dit geld was echter voorzien van beveiligingsinkt, waardoor de bankbiljetten gemakkelijk te identificeren waren. Om dit probleem te omzeilen, probeerden de daders het geld wit te wassen via Zwitserse casino’s.
Het witwasplan
Zestien dagen na de overval verschenen twee jonge Nederlanders van 20 en 22 jaar in het Casino van Zürich. Ze stopten in totaal 72.300 Zwitserse frank (ongeveer 77.000 euro) in gokautomaten, waarmee ze hun casinokaarten crediteerden. Na een klein deel van dit bedrag te hebben ingezet, haalden ze de rest op als nieuwe, schone bankbiljetten, in de hoop zo de illegale herkomst van het geld te verhullen.
De volgende dag probeerde de hoofdverdachte, een 20-jarige man, dezelfde truc in een casino in Schaffhausen. Daar weigerden de automaten echter de gemarkeerde biljetten. Vastbesloten zette hij zijn pogingen voort en keerde terug naar het Casino van Zürich. In de tussentijd had het casinopersoneel de onregelmatigheden opgemerkt en de autoriteiten gewaarschuwd. De jongeman werd door de beveiliging gearresteerd en overgedragen aan de politie.
Arrestaties en onderzoek
Kort na deze aanhouding werd een andere Nederlander van 18 jaar onderschept met bankbiljetten die ook met beveiligingsinkt waren gemarkeerd. Een week later werden nog eens vier Nederlanders gearresteerd toen ze op verschillende manieren in Zürich aankwamen, blijkbaar met de bedoeling om op dezelfde manier geld wit te wassen.
De verdachten ontkenden directe betrokkenheid bij de overval en beweerden te handelen in opdracht van een zekere “Gily”, over wie ze verder niets wisten. Forensisch onderzoek bevestigde echter dat de bankbiljetten in hun bezit afkomstig waren van de aanval in Aesch.
Vonnissen en straffen
De hoofdverdachte van 20 jaar werd veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan hij het grootste deel al in voorlopige hechtenis had uitgezeten. Daarnaast kreeg hij een inreisverbod voor Zwitserland voor een periode van vijf jaar. De andere verdachten kregen voorwaardelijke straffen en zware boetes die opliepen tot ongeveer 4.000 euro.Het Casino van Zürich ontkende enige nalatigheid en verklaarde dat zijn beveiligings- en detectieprocedures volledig in overeenstemming waren met de geldende normen.