FDJ United verkoopt Trannel in allerijl: schandaal onthuld

In oktober 2024 neemt FDJ Kindred over voor ongeveer 2,5 miljard euro. Met deze overname wordt FDJ United een grote speler in de Europese online gokmarkt, met een portefeuille van iconische merken zoals Unibet, Maria Casino en 32Red. Tot de overgenomen dochterondernemingen behoort Trannel International Limited, gevestigd in Malta, historische exploitant van Unibet in meerdere Europese landen. Maar Trannel was al verwikkeld in talrijke gerechtelijke procedures: de groep opereerde zonder vergunning in landen zoals Nederland, Oostenrijk, Duitsland en Noorwegen, en bewoog zich in een grijze zone tussen vrij verrichten van diensten en het ontbreken van een duidelijk wettelijk kader. Een onderzoek van Le Monde en CasinoZorgplicht.nl.

Veroordelingen en massale terugbetalingen

In maart 2025 beveelt een rechtbank in Den Haag Trannel om 271.301 € terug te betalen aan een Nederlandse speler, aangezien de operaties zonder vergunning de gokcontracten nietig maakten en dus de verliezen onterecht werden geïnd.

Eerdere uitspraken hebben Trannel al verplicht om bedragen tussen 38.000 en 106.000 € terug te betalen aan andere eisers; de potentiële totale kosten worden momenteel geraamd op tussen de 200 en 300 miljoen euro.

In de meeste gevallen geeft Trannel geen gevolg aan gerechtelijke uitspraken: laattijdige reacties, onvolledige informatie, weigering om te communiceren, en beroep op een lokale wet (Bill 55) om buitenlandse vonnissen aan te vechten.

Zelfs de Maltese gegevensbeschermingsautoriteit heeft verzocht om de overdracht van gebruikersgegevens. Ondanks dit formele bevel heeft Trannel deze opdracht niet nageleefd, waardoor de gegevens aan illegaal gebruik konden worden blootgesteld.

De Kansspelautoriteit bevestigde aan Le Monde:

“Er werd in die periode geen enkele vergunning afgeleverd voor online kansspelen. Dit kan volgens het Nederlandse recht als een strafbaar feit worden beschouwd.”

Een spoedverkoop

Zich bewust van de juridische risico’s verkoopt FDJ Trannel minder dan drie weken na afronding van de overname. In de officiële mededeling staat dat het zich zonder uitstel wil terugtrekken uit niet-gereguleerde markten. Officieel wordt de nieuwe structuur (omgedoopt tot Risepoint Limited) als enige verantwoordelijk gehouden voor lopende geschillen.

Deze beslissing, volgens het onderzoek van Le Monde en CasinoZorgplicht.nl al langer voorbereid, lijkt eerder op een afschermingsoperatie dan op een gewone desinvestering.

Een dubieuze koper: wie is Carlos Strazzer?

De koper is niemand minder dan Carlos Strazzer, een Braziliaanse ondernemer aan het hoofd van Ventures Lab, een complexe groep gevestigd in Sofia en actief vanuit verschillende rechtsgebieden: Malta, Cyprus, Curaçao, Liechtenstein…

Deze structuur, als ondoorzichtig beschouwd, maakt soms gebruik van cryptomunten om antiwitwasverplichtingen te omzeilen. Strazzer weigerde publiek commentaar, terwijl FDJ zich beroept op haar recht op discretie wat betreft de bedragen en modaliteiten van deze transactie.

Mogelijk illegale klantgegevens

De database van Trannel, overgedragen aan Risepoint, bevat gevoelige gegevens van duizenden spelers: identiteiten, documenten, gokgedrag, transacties… Een digitale goudmijn, die commercieel erg waardevol is, maar mogelijk illegaal werd verzameld, aangezien de operaties waarop ze gebaseerd zijn volgens de GDPR al van bij aanvang illegaal waren.

Volgens een gespecialiseerde advocaat zou het commercieel gebruik van deze gegevens op zich al een misdrijf zijn, en zou FDJ daardoor opnieuw in het vizier kunnen komen, ondanks de overdracht.

Het risico op niet-verlenging van de vergunning in Nederland

De Nederlandse toezichthouder volgt de hele zaak van nabij. Twee parlementsleden van het CDA en de SP hebben om herziening of zelfs niet-verlenging van de Unibet-licentie gevraagd, die geldig is tot 2027, met het argument dat de vroegere tekortkomingen moeten doorwegen op de toekomst van het merk.

Als blijkt dat FDJ bewust juridische risico’s heeft ontweken door Trannel te verkopen, zou dat haar positie in Nederland (geschat op 170 miljoen €/jaar) ernstig kunnen ondermijnen.

Volgens Benzi Loonstein, advocaat in deze zaken, zou de voortijdige verkoop van Trannel aan Risepoint kunnen neerkomen op een zogenaamde “sterfhuisconstructie”: risicovolle activa onderbrengen in een entiteit die mag zinken, zodat schuldeisers geen verhaal meer hebben.

“Je kunt geen bedrijf kopen en zeggen: ‘ik wil de activa maar niet de schulden’. De Nederlandse rechtbanken zullen daar niet in meegaan.”

Vooruitzichten: kan FDJ zich hieruit redden?

FDJ stelt dat Risepoint nu alleen verantwoordelijk is voor de lopende geschillen. Toch, als rechtbanken oordelen dat de verkoop bedoeld was om schulden te ontlopen of dat de overdracht van gegevens illegaal was, zou FDJ alsnog indirect aansprakelijk kunnen zijn.

Bovendien zou het niet verlengen van de Unibet-licentie in Nederland een frontale klap zijn voor haar Europese ambities, met 170 miljoen euro aan jaarlijkse lokale inkomsten op het spel.

Kort samengevat: een juridische Everest aan risico’s

Wat op het eerste gezicht een eenvoudige desinvestering leek, is in werkelijkheid een kolossaal risico: honderden miljoenen aan potentiële claims, mogelijke intrekking van de Nederlandse vergunning, waarschijnlijk illegaal gebruik van persoonsgegevens, en een dubieuze overnemer.FDJ United zal deze crisis uiterst zorgvuldig moeten beheren als het wil vermijden dat haar droom van een Europees kampioenschap omslaat in een institutionele nachtmerrie.