Papara: 330 miljoen dollar witgewassen, oprichter opgepakt in grootschalige zaak rond illegaal gokken in Turkije
•
2 jun 2025 •
Reading time: 3 minutes De arrestatie van de oprichter van Papara, Ahmed Faruk Karslı, in het kader van een grootschalige operatie tegen illegale gokpraktijken in Turkije, zorgt voor grote opschudding. De Turkse autoriteiten voeren hun strijd tegen illegaal gokken en witwassen op. In totaal werden 13 personen gearresteerd.
De Turkse ordediensten hebben Ahmed Faruk Karslı, oprichter en voorzitter van Papara – een van de grootste elektronische betaalplatformen in Turkije – opgepakt. De politie viel vanaf 5 uur ’s ochtends binnen op verschillende locaties in Istanboel. Daarbij werden naast Karslı ook 12 andere verdachten gearresteerd.
De arrestaties volgen op een uitgebreid onderzoek van het parket van Istanboel naar illegale gokactiviteiten en witwasoperaties.
26.000 betrokken accounts, miljarden in omloop
Volgens gegevens van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken zouden criminelen meer dan 26.000 Papara-accounts hebben gebruikt om illegale inzetten te plaatsen en geld door te sluizen. De transacties zouden in totaal 12,9 miljard Turkse lira bedragen, wat neerkomt op ongeveer 330 miljoen dollar. Nadien werd het geld verspreid over 274 andere rekeningen, om uiteindelijk terecht te komen in cryptowallets die toebehoren aan personen gelinkt aan vier verschillende illegale gokwebsites.
Witwaspraktijken, cybercriminaliteit en cryptoactiva
Ahmed Faruk Karslı wordt beschuldigd van het oprichten en leiden van een criminele organisatie en van het witwassen van opbrengsten uit illegale activiteiten. Het onderzoek werd gecoördineerd door de dienst cybercriminaliteit van de politie van Istanboel, in samenwerking met het parket en de MASAK (de Turkse financiële inlichtingeneenheid). De verduisterde middelen werden grotendeels omgezet in cryptomunten.
Forse inbeslagname van vermogen
De autoriteiten hebben bezittingen in beslag genomen met een geschatte waarde van 5 miljard Turkse lira (ongeveer 128,4 miljoen dollar). Tot de geconfisqueerde eigendommen behoren acht bedrijven van PPR Holding Inc., jachten, vijf boten, 74 voertuigen, drie kluizen en zeven luxeappartementen en -villa’s.
Overheidsstrijd tegen illegaal gokken
De arrestatie van Karslı komt amper twee maanden na een eerdere reeks arrestaties van toplui van andere betaalplatformen zoals PayFix, Aypara en Ininal, die eveneens verdacht worden van betrokkenheid bij soortgelijke netwerken. De Turkse overheid is vastbesloten om de opmars van illegale gokactiviteiten, die ze als een bedreiging ziet voor de economische en sociale stabiliteit, een halt toe te roepen.
Minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya loofde de samenwerking tussen justitie, politie en MASAK:
“Illegaal gokken bedreigt niet alleen individuele burgers, maar ook de toekomst van onze samenleving. Wij blijven deze strijd met vastberadenheid voeren.”
Vertrouwen in Turkse fintechsector onder druk
De zaak dreigt te leiden tot strengere regelgeving voor digitale betalingsdiensten. De overheid zou extra controles kunnen eisen op de identiteit van gebruikers, de traceerbaarheid van transacties en de transparantie van geldstromen. Voor Turkse fintechbedrijven, die vaak mikken op buitenlandse investeerders en partners, is dit een serieuze reputatieschade.
Papara: een fintech-pionier in Turkije
Papara werd in 2015 opgericht door Ahmed Faruk Karslı en groeide in sneltempo uit tot een sleutelfiguur in de Turkse digitale financiële wereld. De app laat gebruikers toe om geld over te maken, facturen te betalen, vreemde valuta te kopen en prepaidkaarten te beheren – allemaal via een gebruiksvriendelijke mobiele applicatie. Door eenvoud en toegankelijkheid te combineren, wist Papara meer dan 23 miljoen particulieren en meer dan een miljoen bedrijven aan te trekken. Vooral jongeren en mensen zonder klassieke bankrelatie vonden hun weg naar het platform, dat zich positioneert als een innovatief alternatief voor traditionele banken.
Gedreven door een sterke vraag naar digitale betaaloplossingen, kende Papara een explosieve groei en bereikte het een waardering van meer dan 2 miljard dollar, waarmee het de eerste fintech-unicorn van het land werd. Het aanbod reikt intussen verder dan betalingen: ook verzekeringen, investeringen en in-app aankopen maken deel uit van de diensten. Dankzij deze expansie en het vertrouwen van zijn gebruikers werd Papara een toonbeeld van de digitale transformatie van de Turkse financiële sector – een status die nu stevig onder druk staat door de beschuldigingen tegen zijn oprichter.