Ksa waarschuwt 3 online casino’s op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
•
30 jul 2025 •
Reading time: 3 minutes Drie online casino’s hebben een waarschuwing gekregen van de Ksa op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De reden is dat drie aanbieders zich vermoedelijk niet hebben gehouden aan de richtlijnen binnen dit wettelijke kader.
Dit is gebleken uit een onderzoek. Zij worden daarom dringend verzocht een einde te maken aan deze overtredingen.
De Ksa merkt op dat er op grotere schaal nog ruimte voor verbetering is op het gebied van de Wwft en roept daarom op tot verhoogde waakzaamheid bij aanbieders.
Waar staat Wwft voor?
De Wwft staat voor “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”. In Nederland zijn casino’s verplicht om zich te houden aan de regels die zijn vastgelegd in de Wwft om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Dit geldt overigens niet alleen voor casino’s. Ook banken, advocaten, notarissen en vastgoedmakelaars worden geacht verdachte transacties te melden.
Bij de Ksa is de Wwft een belangrijke prioriteit en zij zetten zich in om te voorkomen dat criminelen geld witwassen en/of dat geld gebruiken om terroristische activiteiten uit te voeren.
Daarom moeten casino’s weten wie hun klanten zijn, en moet elke verdachte transactie worden gemeld bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU) voor verder onderzoek. In België hebben we een gelijkaardige wet met dezelfde doelstellingen.
Uitgebreid onderzoek uitgevoerd door de Ksa
De Ksa heeft een grondig onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de Wwft door drie kansspelaanbieders. De toezichthouder heeft hen gevraagd om verschillende documenten aan te leveren, waaronder spelersdossiers, risicoanalyses en interne documenten over het Wwft-beleid.
Uit het onderzoek kwamen meerdere overtredingen aan het licht. Deze aanbieders zijn gewaarschuwd en moeten zich houden aan de richtlijnen van de Wwft.
De overtredingen moeten worden stopgezet en als bij een hercontrole blijkt dat de aanbieders hun verantwoordelijkheid nog steeds niet nemen, kan er een zwaardere sanctie volgen, zoals een last onder dwangsom of een boete.
Welke inhoud publiceert de Ksa?
De Wwft-regelgeving bepaalt dat waarschuwingen pas mogen worden gepubliceerd zodra ze definitief zijn. De Ksa maakt officieel bekend dat deze waarschuwingen zijn gegeven, omdat zij als toezichthouder van mening is dat de naleving van de Wwft door aanbieders beter kan en daarom oproept tot optimalisatie.
Zij zien het optimaliseren van deze opvolging niet als een nieuwe ontwikkeling, aangezien de Ksa eind 2024 een Wwft-webinar heeft georganiseerd waarin de wettelijke norm en best practices werden toegelicht. Bovendien zijn de Wwft-richtlijnen eind 2023 bijgewerkt op basis van eigen onderzoek, feedback van consumenten en suggesties van aanbieders.
Waar ziet de Ksa verbeterpunten?
De Ksa ziet verbeterpunten op het vlak waar aanbieders momenteel vaak onvoldoende diepgaand onderzoek doen naar de herkomst van de financiële middelen van hun spelers.
De Ksa merkt ook tekortkomingen op in de manier waarop spelers worden ingedeeld op basis van risicoprofielen en dat de daaropvolgende maatregelen niet altijd goed aansluiten bij deze indelingen.
Een onvoldoende onderbouwd onderzoek zou er niet alleen toe kunnen leiden dat mogelijke criminele activiteiten onopgemerkt blijven, maar ook dat kwetsbare spelers risico lopen op verslaving.
Daarom communiceert de Ksa hier het liefst openlijk over met als doel een nog veiligere speelomgeving te creëren.