Familie veroordeeld voor het witwassen van geld in casino Monaco
In Monaco is een Italiaanse familie veroordeeld voor witwaspraktijken in het beroemde Casino Café de Paris. Het gezin stortte grote hoeveelheden contant geld in gokautomaten zonder deze legaal te verklaren. Met bijna €72.000 aan contant geld en verdachte acties op de gokautomaten trok hun gedrag de aandacht van het casinopersoneel, wat leidde tot hun arrestatie en veroordeling door de Monegaskische rechtbank.
Verdachte acties met stapels contant geld
Op 29 augustus 2023 viel een gezin, bestaande uit een Italiaanse zakenman, zijn partner en zijn 19-jarige zoon, op in het Casino Café de Paris in Monaco. De vrouw had zoveel bundels briefgeld in haar tas dat het eruit puilde. De drie familieleden speelden nauwelijks op de gokautomaten maar stopten telkens €20 biljetten in, drukten na enkele minuten op de knop om een tegoedbon te printen, en herhaalden dit maar liefst 33 keer binnen een uur.
Elke keer werd er niet meer dan €500 ingevoerd, de limiet voordat je verplicht bent je identiteit te tonen via een lidmaatschapskaart. Na het verzamelen van de tegoedbonnen gingen ze naar de kassa om hun ‘winsten’ in contanten op te halen. Deze verdachte transacties leidden ertoe dat de beveiliging van het casino de politie waarschuwde.
Grote sommen contant geld bij arrestatie
De politie vond tijdens hun arrestatie €57.020 bij de man en nog eens €14.965 bij de vrouw. In totaal droeg het gezin bijna €72.000 aan niet-gedeclareerd geld bij zich. Beelden van de bewakingscamera’s toonden aan dat ze tussen de €15.000 en €18.000 aan kleine coupures in de gokautomaten hadden gestopt. De Italiaanse zakenman werd aangeklaagd voor het witwassen van geld afkomstig van een onrechtmatige bron, terwijl zijn vrouw en zoon, die voor hem werkten, ook betrokken waren.
De familie beweerde in Monaco te zijn voor het bijwonen van de loting van de Champions League en wilden hun kleine coupures omwisselen voor grotere. Toen dat niet lukte bij de kassa, besloten ze dit via de gokautomaten te doen.
Onverklaarbare oorsprong van het geld
De rechtbank stelde hen indringende vragen over de herkomst van het geld. De zakenman, die zijn fortuin vergaarde met de productie van ijs en chocolade, beweerde dat het geld afkomstig was van klanten die contant betaalden zonder facturen. Hij schatte dat hij maandelijks ongeveer €10.000 aan niet-geregistreerde contante betalingen ontving.
De officier van justitie, Stéphane Thibault, oordeelde echter dat de familie de gokautomaten gebruikte om illegaal verkregen geld wit te wassen. Hij eiste straffen variërend van een maand gevangenisstraf met uitstel voor de zoon, tot een jaar gevangenisstraf voor de vader, met daarbij een boete van €20.000. De vrouw, die tijdens haar verhoor loog maar later haar verklaring introk, kreeg een gevangenisstraf van vijf maanden met uitstel en een boete van €7.000 opgelegd.
Verdediging claimt onschuld
De advocaat van de familie, Me Grégoire Gamerdinger, hield vol dat er niets illegaals was aan hun handelen. Volgens hem was het gewoon een ‘probleem van rijke mensen’ die liever met grotere coupures betalen om te pronken. Hij benadrukte dat de familie geen misdaad wilde plegen en dat ze simpelweg hun contant geld wilden wisselen.
Toch oordeelde de rechtbank anders en veroordeelde de drie familieleden voor alle overtredingen. De vader kreeg een gevangenisstraf van 15 maanden met uitstel en een boete van €15.000. De vrouw werd veroordeeld tot vijf maanden met uitstel en een boete van €5.000, terwijl de zoon één maand gevangenisstraf met uitstel kreeg.