Une famille condamnée pour blanchiment d’argent au casino de Monaco
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29 Sep 2024 •
Reading time: 3 minutes Une famille italienne a été condamnée pour blanchiment d’argent dans le célèbre Casino Café de Paris à Monaco. La famille a déposé de grosses sommes d’argent liquide dans des machines à sous sans les déclarer. Avec près de 72 000 € en liquide et des actions suspectes sur les machines à sous, leur comportement a attiré l’attention du personnel du casino, ce qui a conduit à leur arrestation et à leur condamnation par le tribunal monégasque.
Actions suspectes avec des piles d’argent liquide
Le 29 août 2023, une famille composée d’un homme d’affaires italien, de sa compagne et de son fils de 19 ans, s’est fait remarquer au Casino Café de Paris à Monaco. La femme avait tellement de liasses de billets dans son sac qu’il était bombé. Les trois membres de la famille n’ont pratiquement pas joué aux machines à sous mais ont à chaque fois mis des billets de 20 €, appuyé sur le bouton pour imprimer un bon après quelques minutes et répété cela jusqu’à 33 fois en une heure.
A chaque fois, pas plus de 500 euros ont été saisis, limite à laquelle il faut présenter sa carte de membre. Après avoir récupéré les bons, ils se sont rendus à la caisse pour récupérer leurs « gains » en espèces. Ces transactions suspectes ont conduit la sécurité du casino à alerter la police.
Grosses sommes d’argent liquide
Lors de l’arrestation de l’homme, la police a trouvé 57 020 euros sur lui et 14 965 euros sur sa compagne. Au total, la famille transportait près de 72 000 euros en espèces. Les images de vidéosurveillance ont montré qu’ils avaient mis entre 15 000 et 18 000 euros en petites coupures dans les machines à sous. L’homme d’affaires italien a été accusé de blanchiment d’argent provenant d’une source illégale, tandis que sa femme et son fils, qui travaillaient pour lui, ont également impliqués.
La famille a affirmé être à Monaco pour assister au tirage au sort de la Ligue des champions et voulait échanger ses petits billets contre des plus gros. N’ayant pas pu le faire à la caisse, ils ont décidé de le faire via les machines à sous.
Origine inexpliquée de l’argent
Le tribunal leur a posé des questions sur l’origine de l’argent. L’homme d’affaires, qui a fait fortune dans la fabrication de glaces et de chocolats, a affirmé que l’argent provenait de clients qui payaient en liquide sans facture. Il estimait recevoir environ 10 000 euros de paiements en espèces non comptabilisés chaque mois.
Le procureur de la République, Stéphane Thibault, a cependant estimé que la famille utilisait les machines à sous pour blanchir de l’argent obtenu illégalement. Il a requis des peines allant d’un mois de prison avec sursis pour le fils à un an de prison dont 1 à 2 mois ferme pour le père, assorties de 20 000 euros d’amende. La femme, qui a menti lors de son interrogatoire puis s’est rétractée, a été condamnée à cinq mois de prison avec sursis et à 7 000 euros d’amende.
La défense clame son innocence
L’avocat de la famille, Me Grégoire Gamerdinger, a insisté sur le fait que leur comportement n’était pas illégal. Selon lui, il s’agit simplement d’un « problème de riches » qui préfèrent payer en grosses coupures pour se faire valoir. Il a souligné que la famille n’avait aucune intention de commettre un délit et qu’elle souhaitait simplement échanger son argent.
Le tribunal a toutefois statué différemment et a condamné les trois membres de la famille pour tous les délits. Le père a été condamné à 15 mois de prison avec sursis et à 15 000 euros d’amende. La femme a été condamnée à cinq mois de prison avec sursis et à 5 000 euros d’amende, tandis que le fils a été condamné à un mois de prison avec sursis.