Des sociétés de jeux de Curaçao liées à une fraude de plusieurs milliards de dollars au Brésil
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5 Oct 2024 •
Reading time: 3 minutes Une enquête de grande envergure sur des pratiques de blanchiment d’argent a été lancée au Brésil. Et les sociétés de jeux de hasard de Curaçao sont également impliquées dans cette affaire. La police de Pernambuco, un État brésilien, mène cette enquête sous le nom d’Opération Intégration. Plus de deux milliards de réaux brésiliens ont été gelés et des noms marquants ont été mentionnés parmi ceux qui sont impliqués dans cette enquête.
Des Brésiliens célèbres soupçonnés de blanchiment d’argent
La juge brésilienne Andréa Calado da Cruz a même émis un mandat d’arrêt contre le chanteur Gusttavo Lima et l’avocate et influenceuse Deolane Bezerra. Ce ne sont pas des petits noms : Lima est un artiste connu et Bezerra est une influenceuse populaire. Ils sont soupçonnés de blanchiment d’argent par le biais de sociétés de jeux de hasard ayant leur siège à Curaçao. Bien que les deux soient en liberté, la police continue de les surveiller de près. Cela inclut des sociétés telles que Esportes da Sorte et Vai de Bet, qui ont leur siège social à Curaçao et pourraient être impliquées dans ces opérations de blanchiment d’argent.
Comment tout a-t-il commencé ?
L’enquête a commencé en 2022, lorsque la police brésilienne de Recife a saisi une importante somme d’argent liquide : 180 000 réaux brésiliens, pour être exact. Cet argent était lié à des activités de jeu illégales. L’une des personnes impliquées était Darwin Henrique da Silva, un bookmaker bien connu de la ville. Mais la piste a également mené à son fils,
Darwin Filho, propriétaire d’Esportes da Sorte, une plateforme de jeu qui opère légalement depuis Curaçao. Et cela ne s’arrête pas là. Vai de Bet, qui fait partie de Betpix N.V. et est également enregistrée à Curaçao, joue également un rôle dans cette affaire. Gusttavo Lima a acheté 25 % de Vai de Bet en juillet de cette année, mais de grandes interrogations entourent cette transaction. Le juge doute que tout se soit déroulé selon les règles.
Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir du secteur des jeux de hasard ?
Les jeux d’argent en ligne sont légaux au Brésil depuis 2018, mais de nombreuses sociétés de jeux d’argent, dont Esportes da Sorte et Vai de Bet, opèrent depuis l’étranger. Curaçao est un lieu d’implantation populaire pour ces sociétés. Cependant, une nouvelle législation sera introduite au Brésil à partir de janvier 2025 qui changera considérablement le monde du jeu.
Les règles deviendront plus strictes et le gouvernement brésilien aura plus de contrôle sur les sociétés de jeux d’argent et leurs méthodes de paiement. Tout cela devrait permettre de mieux prévenir les pratiques de blanchiment d’argent telles que celles qui ont lieu actuellement.
Selon Steven Neuman, un expert en fraude de Curaçao qui est étroitement impliqué dans cette enquête, de nombreuses organisations criminelles tentent de légaliser leurs activités de jeu illégales. Mais avec la nouvelle législation brésilienne en cours, cela devient de plus en plus difficile. Les sociétés de jeux d’argent seront sous la loupe et le gouvernement surveillera de plus près le respect des règles.