Videoslots boete gehalveerd in Zweden!
•
14 dec 2024 •
Reading time: 3 minutes In Zweden heeft online gokbedrijf Videoslots zojuist nieuws ontvangen dat, hoewel gemengd, gedeeltelijke verlichting biedt. De boete die is opgelegd door de Zweedse Kansspelautoriteit (SGA) is herzien door de administratieve rechtbank. Oorspronkelijk vastgesteld op 9 miljoen Zweedse kronen (ongeveer € 782.000), is deze verlaagd naar 4 miljoen kronen (ongeveer € 347.000). Maar deze aanpassing verhult niet de ernst van de beschuldigingen tegen het bedrijf.
Wat waren de vermeende tekortkomingen?
Volgens het onderzoek van de SGA is Videoslots ernstig tekortgeschoten in zijn due diligence-verplichtingen jegens zijn klanten. Gedurende drie jaar heeft de exploitant nagelaten om de financiële profielen van zijn 10 grootste spelers effectief te monitoren. In verschillende gevallen werden grote stortingen geaccepteerd zonder verificatie van hun herkomst en soms ondanks dat ze niet overeenkwamen met het opgegeven inkomen van de klanten. Deze tekortkomingen brachten Videoslots in directe overtreding van de Zweedse Wet ter voorkoming van witwassen.
Daarnaast waren er problemen met het bewaren van documenten. Het bedrijf heeft inderdaad bepaalde cruciale documenten niet bewaard, waardoor het moeilijk werd om transacties te traceren en het werk van toezichthouders werd gecompliceerd. Als gevolg hiervan werden de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering vergroot.
Waarom werd de boete verlaagd?
Ondanks de ernst van de feiten oordeelde de bestuursrechter dat het gepresenteerde bewijsmateriaal niet voldoende was om deze overtredingen als systemisch te classificeren. Dit onderscheid was doorslaggevend bij het besluit om de boete te verlagen. De rechtbank hield echter vol dat de overtredingen ernstig genoeg waren om een aanzienlijke financiële boete en een officiële waarschuwing te rechtvaardigen.
In haar uitspraak verwierp de rechtbank ook het argument van Videoslots dat de primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen van financiële misdrijven bij banken ligt. Deze interpretatie van de regels werd als onjuist beschouwd, aangezien exploitanten een even cruciale rol spelen bij het voorkomen van misbruik.
Welke veranderingen heeft Videoslots doorgevoerd na de uitspraak?
Geconfronteerd met deze beschuldigingen en onder druk van toezichthouders, zei Videoslots dat het aanzienlijke verbeteringen had doorgevoerd in zijn risicobeheerpraktijken. In het bijzonder heeft het bedrijf zijn procedures voor het verifiëren van de identiteit van klanten en het monitoren van hun financiële activiteiten versterkt. Zweden, net als andere Europese markten, stelt hoge eisen om witwassen te voorkomen en consumenten te beschermen. De Zweedse autoriteiten blijven waakzaam. De SGA heeft gewaarschuwd dat verdere overtredingen kunnen leiden tot strengere straffen of zelfs tot intrekking van de vergunning van de exploitant. Deze duidelijke boodschap is onderdeel van een zerotolerancebeleid voor wangedrag in de goksector.
Weer een boete verlaagd: zaak Nederland
Videoslots heeft ook een aanzienlijke boeteverlaging gezien in een andere zaak. In Nederland verlaagde de Kansspelautoriteit (Ksa) onlangs een oorspronkelijke boete van € 9,87 miljoen naar € 975.000. De boete had betrekking op het toelaten van Nederlandse spelers ondanks het ontbreken van een vergunning om op deze markt te opereren. Na beoordeling door de adviescommissie van bezwaren werd vastgesteld dat de omzet die door Nederlandse spelers werd gegenereerd, aanzienlijk was overschat.
Marloes Derks, woordvoerder van de Ksa, benadrukte dat deze verlaging het belang van de Nederlandse regels niet vermindert, maar een betere beoordeling van de feiten weerspiegelt. Deze zaak, net als die in Zweden, herinnert gokbedrijven eraan dat strikte naleving van de regels essentieel is om ernstige gevolgen te voorkomen.