Côte d’Azur: de meesters van de oplichting ontmaskerd 

In de casino’s van de Côte d’Azur zette een viertal uit Noord-Frankrijk tijdens de zomer van 2023 een even ingenieuze als riskante oplichtingspraktijk op. Bijna 60.000 euro aan valse cadeaucheques werd besteed in de speelzalen van Cannes, Nice en Sainte-Maxime. Twee jaar later velde de correctionele rechtbank van Draguignan haar oordeel: het geluk keerde voor de vier kompanen. 

De casino’s van de Rivièra geviseerd 

Onder de gouden lichten van de Barrière-casino’s leek alles normaal: flikkerende gokkasten, rinkelende jetons, obers in kostuum. Maar achter dat luxedecor draaide een goed geolied fraudesysteem. 

Apolline, Omar, Maeva en Bruno, allemaal afkomstig uit Noord-Frankrijk, hadden een even eenvoudig als gevaarlijk middel gevonden om geld wit te wassen. De valse cadeaubonnen met een nominale waarde van 100 euro, illegaal aangekocht via de berichtendienst Telegram, dienden om ongemerkt jetons te verkrijgen. Na enkele symbolische rondes aan de gokkasten konden de “winsten” in contanten worden geïnd. 

 De zaak had onopgemerkt kunnen blijven als de betrokkenen de operatie niet met verontrustende regelmaat hadden herhaald. Tussen juli en augustus 2023 werden niet minder dan 592 cadeaubonnen ingewisseld in de casino’s van Cannes, Cassis, Nice en Sainte-Maxime, goed voor een schadebedrag van 59.200 euro. 

Omar en Bruno, beschouwd als de breinen achter het plan, bleven op afstand. Ze stuurden Apolline en Maeva het veld in. 

“Gezichten van Franse vrouwen vallen minder op dan een Arabisch gezicht. Als Omar was gegaan, hadden ze meteen iets vermoed,” verklaarde Apolline voor de rechtbank. 

Deze schijnstrategie moest het wantrouwen van het casinopersoneel vermijden. 

Gestolen identiteiten en een gestructureerd netwerk 

Het onderzoek bracht al snel een groter systeem aan het licht. De bonnen kwamen uit een netwerk van valse identiteiten en gestolen bankkaarten, gebruikt om de cheques online te kopen. Bruno was het centrale knooppunt. Apolline hield de boekhouding bij met chirurgische precisie: aantal gebruikte cheques, afgelegde kilometers, hotelnachten, gewonnen bedragen en verdeelde winsten. 

Voor procureur Débora Collombier ging het niet om improvisatie: 

“Binnen dit team is er een duidelijke organisatie, met Bruno als beheerder van het netwerk, Omar als rechterhand, en Apolline en Maeva die zich bewust waren van hun deelname aan witwasactiviteiten. Het is duidelijk een georganiseerde bende.” 

Omar probeerde intussen zijn rol te minimaliseren: 

“Ik zag dat het werkte en ik heb van het systeem geprofiteerd. Ik dacht dat het bedrijfsvouchers waren en dat er geen risico was. Maar nu ik zie waar het me gebracht heeft… Ik heb spijt. We hebben het gedaan uit geldzucht.” 

Een onvermijdelijke val 

Toen de onderzoekers het viertal uiteindelijk te pakken kregen, brokkelde de façade van luxe af. Bruno, de zelfverklaarde leider, ontsnapte aanvankelijk aan de eerste arrestaties. Hij werd uiteindelijk in januari 2025 aangehouden in Chambéry, in een ander casino, met 200.000 euro in kleine coupures op zak. 

Hij was al veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf in een verwante zaak, maar zijn straf werd nu verhoogd tot vijf jaar in totaal, met een boete van 5.000 euro. Omar kreeg dezelfde straf. 

Apolline en Maeva, omschreven als de “presentabele gezichten” van de fraude, kregen verzachtende omstandigheden. Ze werden veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijk en een verbod om gedurende vijf jaar een casino te betreden. 

Het slotakkoord van een te perfecte zwendel 

De rechtbank van Draguignan sprak haar vonnis streng uit, met het besef dat de zaak verder reikt dan eenvoudige oplichting: ze onthult een nieuwe vorm van digitale criminaliteit, op het kruispunt tussen cyberfraude en klassieke witwaspraktijken. 

Deze valse cadeaucheques, massaal verhandeld op Telegram, zijn uitgegroeid tot een van de favoriete instrumenten van witwasnetwerken die opereren tussen Frankrijk, België en de Maghreb. De Côte d’Azur, met haar iconische casino’s en constante toestroom van toeristen, bleek het ideale doelwit.