Kansspelautoriteit tikt TOTO op de vingers na witwascontrole
•
26 dec 2025 •
Reading time: 2 minutes Een waarschuwing met gewicht. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft TOTO Online een officiële aanwijzing gegeven voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Volgens de toezichthouder heeft de aanbieder, bekend van TOTO en Winnitt, onvoldoende toezicht gehouden op klanten en geldstromen.
De ingreep laat zien dat de Ksa haar controle op vergunninghouders verder aanscherpt. De organisatie waarschuwde eerder al dat de naleving van regels rond integriteit en transparantie beter moet worden georganiseerd.
TOTO Online schoot tekort in controle en vastlegging
De aanwijzing kwam na een onderzoek waarin bleek dat TOTO Online onvoldoende duidelijk vastlegde waarom nieuwe feiten of transacties niet leidden tot een aanpassing van het risicoprofiel van spelers. Ook liet de aanbieder steken vallen bij het onderzoek naar de herkomst van geld.
Volgens de wet moeten kansspelaanbieders voortdurend het speelgedrag van klanten volgen. Hoge stortingen, zelfs vanaf een eigen bankrekening, kunnen wijzen op witwasrisico’s. In de Leidraad Wwft benadrukt de Ksa dat aanbieders niet mogen volstaan met oppervlakkige controles.
TOTO Online werkte mee aan het onderzoek en loste al een deel van de tekortkomingen op voordat de aanwijzing officieel werd opgelegd. Toch moet het bedrijf binnen zes maanden alle overtredingen volledig beëindigen. Daarna volgt een hercontrole.
Strenger toezicht op legale kansspelaanbieders
De zaak onderstreept dat ook legale aanbieders niet buiten schot blijven. De Ksa legde eerder sancties op aan zes Nederlandse online casino’s wegens misleidende praktijken. De toezichthouder wil met dit soort maatregelen laten zien dat handhaving structureel en consequent wordt toegepast, ook binnen het vergunde segment.
De waarschuwing aan TOTO Online is daarmee meer dan een tik op de vingers. Het is een signaal aan de hele sector: naleving van de Wwft is geen formaliteit, maar een verplichting die de integriteit van de gokmarkt moet waarborgen.