La Kansspelautoriteit réprimande TOTO après un audit sur le blanchiment d’argent
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26 Déc 2025 •
Reading time: 2 minutes Un avertissement de poids. La Kansspelautoriteit (Ksa) a donné à TOTO Online une instruction officielle pour avoir enfreint la loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Wwft). Selon l’autorité de régulation, le fournisseur, connu pour exploiter TOTO et Winnitt, n’a pas suffisamment surveillé ses clients et les flux d’argent.
Cette intervention montre que la Ksa renforce encore ses contrôles sur les détenteurs de licence. L’organisation avait déjà prévenu que le respect des règles en matière d’intégrité et de transparence devait être mieux organisé.
TOTO Online n’a pas suffisamment surveillé et enregistré
La désignation est intervenue après qu’une enquête a révélé que TOTO Online n’avait pas clairement documenté les raisons pour lesquelles de nouveaux faits ou de nouvelles transactions n’avaient pas conduit à un ajustement des profils de risque des joueurs. Le fournisseur n’a pas non plus été à la hauteur dans son enquête sur l’origine de l’argent.
La loi oblige les fournisseurs de jeux d’argent à surveiller en permanence le comportement des joueurs. Des dépôts élevés, même à partir d’un compte bancaire personnel, peuvent indiquer des risques de blanchiment d’argent. Dans la directive Wwft, la Ksa souligne que les prestataires ne doivent pas se contenter de contrôles superficiels.
TOTO Online a coopéré à l’enquête et a déjà résolu certains des problèmes avant que la désignation ne soit officiellement imposée. Néanmoins, l’entreprise doit mettre fin à toutes les violations dans un délai de six mois. Cette mesure sera suivie d’une nouvelle inspection.
Supervision plus stricte des fournisseurs de jeux légaux
Cette affaire montre que les fournisseurs légaux ne sont pas en reste. La Ksa a déjà imposé des sanctions à six casinos en ligne néerlandais pour pratiques trompeuses. Avec de telles mesures, l’autorité de régulation veut montrer que la mise en œuvre est appliquée de manière structurelle et cohérente, y compris dans le segment sous licence.
L’avertissement adressé à TOTO Online est donc plus qu’une simple tape sur les doigts. Il s’agit d’un signal adressé à l’ensemble du secteur : le respect du Wwft n’est pas une formalité, mais une obligation pour garantir l’intégrité du marché des jeux d’argent.