Coopération inédite contre le blanchiment d’argent

Le 13 février 2025, plus de 100 professionnels de l’industrie, régulateurs et représentants des forces de l’ordre se sont réunis lors de l’événement annuel du Gambling Anti-Money Laundering Group (GAMLG) pour aborder les défis croissants de la criminalité financière dans le secteur du jeu au Royaume-Uni.

Collaboration intersectorielle pour combattre la criminalité financière

Keith Bristow, président du GAMLG, a réaffirmé l’engagement de l’industrie à lutter contre la criminalité financière à travers une collaboration étroite avec les régulateurs, les forces de l’ordre et les agences gouvernementales.

L’événement annuel du GAMLG, organisé le 13 février 2025, a rassemblé plus de 100 professionnels du secteur pour discuter des nouvelles stratégies de lutte contre le blanchiment d’argent. Pour la première fois, cet événement était ouvert aux membres non affiliés au Betting and Gaming Council (BGC).

Renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent

Parmi les participants figuraient des représentants de la Gambling Commission, du HM Treasury, de l’Unité britannique du renseignement financier et de l’Unité régionale de la criminalité économique de la police des West Midlands.

Grainne Hurst, PDG du BGC, a souligné la nécessité de vigilance pour empêcher le blanchiment d’argent dans le secteur réglementé et limiter les risques liés aux opérateurs non licenciés. Elle a également annoncé que le GAMLG travaille sur un nouveau code de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), visant à renforcer les normes du secteur sans nuire aux joueurs.

Le marché noir du jeu illégal : une préoccupation croissante

Une étude récente du BGC a révélé que 1,5 million d’adultes britanniques utilisent des plateformes de jeu non réglementées, contribuant jusqu’à 4,3 milliards de livres sterling (5,34 milliards de dollars) par an au marché noir. Cette situation met en lumière l’urgence de renforcer l’application des réglementations et de mieux protéger les consommateurs.

Hurst a mis en garde contre les opérateurs illégaux qui exploitent les failles réglementaires et a insisté sur la nécessité de coopération au sein de l’industrie pour prévenir la criminalité financière.

La lutte contre le blanchiment d’argent dans l’industrie britannique du jeu nécessite une collaboration continue entre les opérateurs, les régulateurs et les forces de l’ordre. Les initiatives comme l’événement annuel du GAMLG jouent un rôle clé pour renforcer la prévention et promouvoir les meilleures pratiques en matière de conformité.

Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent dans les casinos belges

En Belgique, la loi du 18 septembre 2017 encadre strictement la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur des jeux de hasard. Les opérateurs de casinos et de jeux en ligne doivent appliquer des règles strictes pour empêcher toute activité illégale.

Des contrôles internes renforcés

Les casinos doivent mettre en place des procédures de contrôle adaptées à leur activité. Cela inclut :

• L’adoption de règles internes validées par un responsable.
• La désignation d’un compliance officer, chargé de surveiller les opérations et de signaler toute activité suspecte.
• Une formation obligatoire pour les employés afin de détecter les comportements frauduleux.

Évaluation des risques

Les opérateurs doivent analyser les risques liés au blanchiment d’argent en fonction de plusieurs critères :

• Les clients : habitudes de jeu, transactions inhabituelles.
• Les produits et services : types de jeux proposés, montants misés.
• Les canaux de distribution : jeux en ligne ou en physique.
• Les zones géographiques : certains pays étant plus à risque.

Les mesures de prévention doivent être adaptées à ces facteurs de risque.

Surveillance des joueurs et des transactions

Les casinos doivent vérifier l’identité des joueurs dans les cas suivants :

• À l’inscription pour les jeux en ligne.
• Dès qu’un montant de 2 000 € ou plus est misé ou retiré.
• En cas de suspicion de blanchiment d’argent.
• Si des doutes existent sur l’exactitude des informations fournies par le joueur.

De plus, les transactions des joueurs doivent être surveillées en permanence pour détecter d’éventuelles anomalies.

Ces mesures garantissent un cadre plus sécurisé pour les jeux d’argent en Belgique et permettent de lutter efficacement contre les flux financiers illicites.