Blanchiment géant : 200 hauts fonctionnaires visés
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9 Sep 2025 •
Reading time: 3 minutes En Grèce, une enquête de grande ampleur révèle un système de blanchiment d’argent inédit : des fonctionnaires et responsables publics auraient utilisé des plateformes de jeu sous licence pour transformer des fonds suspects en gains légitimes. Ce scandale, qui implique jusqu’à dix opérateurs et près de 200 personnes, met à l’épreuve la crédibilité du secteur des jeux d’argent et la solidité du cadre réglementaire grec.
Des soupçons qui ébranlent les institutions grecques
La Grèce fait face à l’un de ses plus grands scandales financiers récents. Selon l’Autorité anti-blanchiment grecque, dirigée par l’ancien vice-procureur à la Cour suprême Haralambos Vourliotis, près de 200 personnes sont aujourd’hui dans le viseur de la justice. Parmi elles se trouvent des fonctionnaires de haut rang et des responsables ministériels, accusés d’avoir utilisé des plateformes de jeu sous licence pour dissimuler l’origine de fonds douteux.
Le chiffre interpelle : des dépôts allant jusqu’à un million d’euros ont été identifiés, sans correspondances avec les revenus officiels des titulaires de comptes.
Le stratagème derrière l’écran du jeu
L’enquête révèle un schéma méthodique. Des individus ouvraient un compte auprès d’un opérateur agréé, obtenant ainsi un code personnel unique. Plutôt que d’alimenter leur compte via des banques, ils remettaient d’importantes sommes en liquide à des commerçants affiliés : stations-service, supérettes ou kiosques de quartier.
Ces points de vente crédibilisaient ensuite les dépôts en ligne à l’aide du code, transformant des liasses d’espèces en crédits de jeu. Enfin, les fonds ressortaient blanchis sous forme de gains de jeu légitimes, directement transférés sur des comptes bancaires. Une faille parfaite pour maquiller de l’argent sale en argent propre.
Des opérateurs de premier plan dans la tourmente
Au moins dix opérateurs de jeu sous licence font aujourd’hui l’objet d’investigations. Les enquêteurs cherchent à déterminer s’ils ont volontairement fermé les yeux sur ces pratiques ou s’ils n’ont pas respecté les obligations de conformité liées à la lutte contre le blanchiment.
Une affaire aux conséquences internationales
Ce scandale ne concerne pas seulement Athènes. La réaction de la Grèce est observée de près par le Groupe d’action financière, organisme international chargé de surveiller les mesures anti-blanchiment des États. Le pays fera bientôt l’objet d’un nouvel examen, et l’issue de cette affaire pèsera lourd dans l’évaluation.
Pour les autorités grecques, il s’agit d’un test décisif : prouver que leur cadre juridique est assez robuste pour résister à de tels détournements, et restaurer une confiance mise à mal. Pour les opérateurs de jeu, le défi est tout aussi grand : démontrer leur transparence et leur capacité à surveiller efficacement les flux financiers.