La Kansspelautoriteit réprimande TOTO après un audit sur le blanchiment d’argent
Un avertissement de poids. La Kansspelautoriteit (Ksa) a donné à TOTO Online une instruction officielle pour avoir enfreint la loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Wwft). Selon l’autorité de régulation, le fournisseur, connu pour exploiter TOTO et Winnitt, n’a pas suffisamment surveillé ses clients et les flux d’argent.
