Holland Casino beboet voor tekortkomingen in antiwitwaswetgeving

De Nederlandse casinogroep Holland Casino is beboet door de kansspelautoriteit (Ksa) voor het overtreden van strenge anti witwasregels.

In 2019 werd Holland Casino verplicht corrigerende maatregelen te nemen om de tekortkomingen die de Ksa had vastgesteld, aan te pakken. Dit omvatte het versterken van de interne controleprocedures en het implementeren van trainingen om het bewustzijn onder haar werknemers over witwas risico’s te vergroten.

Uit een grondig onderzoek door de Ksa bleek dat Holland Casino niet voldoende controles had geïmplementeerd om de herkomst van door haar klanten gebruikte gelden te verifiëren en ook niet adequaat had toegezien op gokgedrag dat illegale activiteiten zou kunnen verhullen. Deze tekortkomingen vormen een duidelijke overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Gevolgen van niet-naleving

De gevolgen van niet-naleving van anti witwasregels kunnen ernstig zijn voor operatoren. Naast financiële sancties lopen bedrijven het risico dat hun reputatie wordt aangetast en dat ze van de markt worden uitgesloten.

Het probleem van witwassen in de goksector is niet uniek voor Nederland. Veel landen over de hele wereld hebben hun regelgeving aangescherpt om deze plaag te bestrijden. Het besluit van de Ksa is onderdeel van deze wereldwijde trend om de goksector veiliger en transparanter te maken.

Een sterk signaal aan de sector

Door deze kwestie openbaar te maken, geeft de Ksa een duidelijk signaal af aan de hele goksector dat naleving van regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen, een topprioriteit is. Deze sanctie is bedoeld om andere exploitanten ervan te weerhouden hun wettelijke verplichtingen te verwaarlozen en om het vertrouwen van het publiek in de integriteit van de Nederlandse gokmarkt te versterken.