Nieuw anti-witwas pakket EU goedgekeurd: strengere regels voor online gokken
Het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben het nieuwe anti-witwaspakket goedgekeurd. Daarmee streeft men naar een meer samenhangende regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in de EU. De EGBA is verheugd met deze stap.
EGBA juicht nieuwe pakket toe
De European Gaming and Betting Association EGBA is een brancheorganisatie die de belangen van de online gaming- en gokindustrie in Europa behartigt. Gevestigd in Brussel vertegenwoordigt deze toonaangevende Europese aanbieders van online kansspelen.
De organisatie werkt nauw samen met beleidsmakers en regelgevende instanties om zo een veilig eerlijk en gereguleerd online gokklimaat te bevorderen.
Belangrijkste punten van het nieuwe pakket:
- Eén regelgevend handboek met bepalingen over klant due diligence, transparantie van uiteindelijk belanghebbenden en het gebruik van cryptovaluta.
- De Zesde Antiwitwasrichtlijn met nationale voorschriften over toezicht en AML-autoriteiten, en de toegang tot noodzakelijke informatie.
- Oprichting van de Europese Autoriteit voor de bestrijding van het witwassen van geld AMLA) met toezichthoudende en onderzoeksbevoegdheden.
Voordelen voor online gokbedrijven:
- Consistente regelgeving in alle EU-lidstaten.
- Gestructureerd rapportageformat voor verdachte transacties.
- Minder administratieve lasten en kosten.
EGBA is tevreden met de nieuwe regels en heeft branche specifieke richtlijnen ontwikkeld om online gokbedrijven te helpen voldoen aan de nieuwe AML-vereisten.