Ongeëvenaarde samenwerking tegen witwassen van geld

Op 13 februari 2025 kwamen meer dan 100 professionals uit de industrie, regelgevers en vertegenwoordigers van de wetshandhavingsinstanties samen tijdens het jaarlijkse evenement van de Gambling Anti-Money Laundering Group (GAMLG) om de toenemende uitdagingen van financiële criminaliteit in de Britse goksector te bespreken.

Intersectorale samenwerking tegen financiële criminaliteit

Keith Bristow, voorzitter van de GAMLG, herbevestigde de toewijding van de industrie om financiële criminaliteit te bestrijden door middel van nauwe samenwerking met regelgevers, wetshandhavers en overheidsinstanties.

Het jaarlijkse evenement van de GAMLG, gehouden op 13 februari 2025, bracht meer dan 100 professionals uit de sector bijeen om nieuwe strategieën tegen witwassen van geld te bespreken. Voor het eerst was dit evenement open voor leden die niet aangesloten zijn bij de Betting and Gaming Council (BGC).

Versterking van de maatregelen tegen witwassen van geld

Onder de deelnemers waren vertegenwoordigers van de Gambling Commission, het HM Treasury, de Britse Financial Intelligence Unit en de regionale eenheid voor economische misdaad van de West Midlands politie.

Grainne Hurst, CEO van de BGC, benadrukte de noodzaak van waakzaamheid om witwassen van geld in de gereguleerde sector te voorkomen en de risico’s van niet-gelicentieerde operatoren te beperken. Ze kondigde ook aan dat de GAMLG werkt aan een nieuwe anti-witwascode (AML), die gericht is op het versterken van de normen in de sector zonder de spelers te schaden.

De zwarte markt van illegaal gokken: een groeiende zorg

Een recente studie van de BGC toonde aan dat 1,5 miljoen Britse volwassenen gebruikmaken van niet-gereguleerde gokplatformen, goed voor een jaarlijkse bijdrage van 4,3 miljard Britse pond (5,34 miljard dollar) aan de zwarte markt. Deze situatie benadrukt de urgentie om de handhaving van regelgeving te versterken en de consument beter te beschermen.

Hurst waarschuwde voor illegale operatoren die misbruik maken van regelgevingslekken en benadrukte de noodzaak van samenwerking binnen de industrie om financiële criminaliteit te voorkomen.

De strijd tegen witwassen van geld in de Britse gokindustrie vereist een voortdurende samenwerking tussen operatoren, regelgevers en wetshandhavers. Initiatieven zoals het jaarlijkse GAMLG-evenement spelen een sleutelrol bij het versterken van preventie en het bevorderen van de beste praktijken op het gebied van naleving.

Maatregelen tegen witwassen van geld in Belgische casino’s

In België regelt de wet van 18 september 2017 strikt de bestrijding van witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de kansspelsector. Operatoren van casino’s en online gokplatformen moeten strikte regels toepassen om illegale activiteiten te voorkomen.

Versterkte interne controles

Casino’s moeten controleprocedures implementeren die zijn afgestemd op hun activiteiten. Dit omvat:

• Het aannemen van interne regels die goedgekeurd zijn door een verantwoordelijke.
• De benoeming van een compliance officer, die belast is met het toezicht op de operaties en het melden van verdachte activiteiten.
• Verplichte trainingen voor medewerkers om frauduleus gedrag te detecteren.

Risicoanalyse

Operatoren moeten de risico’s van witwassen van geld analyseren op basis van verschillende criteria:

• Klanten: gokgedrag, ongewone transacties.
• Producten en diensten: soorten aangeboden spellen, ingezette bedragen.
• Distributiekanalen: online of fysieke spellen.
• Geografische zones: bepaalde landen zijn risicovoller.

Preventieve maatregelen moeten worden aangepast aan deze risicofactoren.

Toezicht op spelers en transacties

Casino’s moeten de identiteit van spelers verifiëren in de volgende gevallen:

• Bij registratie voor online gokken.
• Zodra er een bedrag van 2.000 € of meer wordt ingezet of opgenomen.
• Bij vermoeden van witwassen van geld.
• Als er twijfels zijn over de juistheid van de verstrekte informatie door de speler.

Bovendien moeten de transacties van spelers voortdurend worden gemonitord om eventuele onregelmatigheden te detecteren.
Deze maatregelen zorgen voor een veiligere omgeving voor kansspelen in België en helpen effectief bij de bestrijding van illegale financiële stromen.