Topfunctionaris liet illegale gokker miljoenen witwassen in MGM Grand casino
•
14 mei 2024 •
Reading time: 2 minutes Een voormalig topman van grote casino’s in Las Vegas is veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke straf. Scott Sibella bekende in januari schuld aan het overtreden van wetten tegen witwassen. Hij liet een illegale gokker miljoenen dollars witwassen in het MGM Grand.
Sibella negeerde signalen en hielp gokker miljoenen witwassen
Sibella was jarenlang werkzaam bij verschillende casino’s op de Strip in Las Vegas. Hij was onder andere president en operationeel directeur van het MGM Grand. Volgens aanklagers negeerde hij signalen dat een gokker, Wayne Nix, illegaal verdiend geld gebruikte. Nix kon miljoenen dollars witwassen door te gokken in het MGM Grand en andere casino’s van dezelfde eigenaar.
Rechter toont clementie vanwege blanco strafblad
De rechter hield rekening met het feit dat Sibella (61) verantwoordelijkheid nam voor zijn daden, meewerkte met onderzoekers en geen strafblad had. De advocaten van Sibella hadden gevraagd om een voorwaardelijke straf.
Casino’s schikken al eerder in witwaszaak
Het MGM Grand en het nabijgelegen Cosmopolitan of Las Vegas schikten eerder al een soortgelijke zaak met het Amerikaanse Ministerie van Justitie. De casino’s betaalden samen 7,45 miljoen dollar en stemden in met strengere maatregelen tegen witwassen.
Kansspelautoriteit Nevada kan goklicentie Sibella intrekken
De kansspelautoriteit van Nevada overweegt om de goklicentie van Sibella in te trekken of te schorsen. Ook kan hij een boete tot wel 750.000 dollar krijgen.
Brede waaier aan onderzoeken naar witwassen via casino’s
De veroordeling van Sibella valt samen met een uitgebreid onderzoek door het Amerikaanse Ministerie van Justitie naar illegale gokpraktijken in Zuid-Californië. Het onderzoek richt zich op witwassen via casino’s in Las Vegas.
Online activiteiten
In Nederland opende in april Bet MGM haar online deuren. Het bedrijf, gevestigd in de Verenigde Staten, verkreeg in maart 2024 een vergunning via zijn dochteronderneming 21 Heads Up Limited. 21 Heads Up Limited is onderdeel van de LeoVegas Group, die sinds 2022 onder het moederbedrijf MGM Resorts opereert.