Gambling club mgm grand casino

Topfunctionaris liet illegale gokker miljoenen witwassen in MGM Grand casino

Een voormalig topman van grote casino’s in Las Vegas is veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke straf. Scott Sibella bekende in januari schuld aan het overtreden van wetten tegen witwassen. Hij liet een illegale gokker miljoenen dollars witwassen in het MGM Grand.

Sibella negeerde signalen en hielp gokker miljoenen witwassen

Sibella was jarenlang werkzaam bij verschillende casino’s op de Strip in Las Vegas. Hij was onder andere president en operationeel directeur van het MGM Grand. Volgens aanklagers negeerde hij signalen dat een gokker, Wayne Nix, illegaal verdiend geld gebruikte. Nix kon miljoenen dollars witwassen door te gokken in het MGM Grand en andere casino’s van dezelfde eigenaar.

Rechter toont clementie vanwege blanco strafblad

De rechter hield rekening met het feit dat Sibella (61) verantwoordelijkheid nam voor zijn daden, meewerkte met onderzoekers en geen strafblad had. De advocaten van Sibella hadden gevraagd om een voorwaardelijke straf.

Casino’s schikken al eerder in witwaszaak

Het MGM Grand en het nabijgelegen Cosmopolitan of Las Vegas schikten eerder al een soortgelijke zaak met het Amerikaanse Ministerie van Justitie. De casino’s betaalden samen 7,45 miljoen dollar en stemden in met strengere maatregelen tegen witwassen.

Kansspelautoriteit Nevada kan goklicentie Sibella intrekken

De kansspelautoriteit van Nevada overweegt om de goklicentie van Sibella in te trekken of te schorsen. Ook kan hij een boete tot wel 750.000 dollar krijgen.

Brede waaier aan onderzoeken naar witwassen via casino’s

De veroordeling van Sibella valt samen met een uitgebreid onderzoek door het Amerikaanse Ministerie van Justitie naar illegale gokpraktijken in Zuid-Californië. Het onderzoek richt zich op witwassen via casino’s in Las Vegas.

Online activiteiten

In Nederland opende in april Bet MGM haar online deuren. Het bedrijf, gevestigd in de Verenigde Staten, verkreeg in maart 2024 een vergunning via zijn dochteronderneming 21 Heads Up Limited. 21 Heads Up Limited is onderdeel van de LeoVegas Group, die sinds 2022 onder het moederbedrijf MGM Resorts opereert.

 | 

Aanbevolen

Betsson stopt in de VS: Concurrentiestrijd te hevig

Betsson het bekende Zweedse gokbedrijf heeft aangekondigd dat het zich terugtrekt uit de Amerikaanse markt met haar sportweddenschappen.

Absoluut record: Braziliaanse gokmarkt sluit met 114 aanvragen

De deadline voor het indienen van goklicentieaanvragen in Brazilië is verstreken. Met in totaal 114 bedrijven die hun aanvraag op tijd hebben ingediend.

Onderzoek bevestigt verband tussen gokreclame en gokverslaving

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat gokreclame een grotere invloed heeft op mensen die al kampen met ernstige gokproblemen.