NetBet bestraft: £650.000 boete
•
7 nov 2025 •
Reading time: 3 minutes De Gambling Commission heeft NetBet zojuist een boete van £650.000 (ongeveer €740.000) opgelegd wegens meerdere tekortkomingen in de naleving van de verplichtingen inzake witwaspreventie en sociale verantwoordelijkheid.
Na meerdere maanden onderzoek heeft de Gambling Commission, de Britse kansspelautoriteit, bevestigd dat NetBet verschillende belangrijke bepalingen van haar vergunning heeft geschonden, met name de paragrafen 1, 2 en 3 van Licence Condition 2.1.1, die betrekking hebben op de preventie van witwassen en de financiering van terrorisme.
De overtredingen werden begaan tussen 2023 en 2024 en wijzen op een systemisch falen in het risicobeheer en de bescherming van spelers op het platform NetBet.co.uk.
Tekortkomingen op het vlak van sociale verantwoordelijkheid
De onderzoekers gaven aan dat het platform ernstig tekort was geschoten in zijn controle van financiële transacties en in de bescherming van spelers. Het steunde bijna uitsluitend op uitgavenlimieten om verdachte gedragingen te identificeren, en dat zonder enige contextuele analyse.
Volgens de Commissie heeft NetBet geen doeltreffende processen voor klantinteractie ingevoerd om de risico’s van overmatig gokken te beperken. Alarmerende signalen zoals langdurige nachtelijke speelsessies, snelle en herhaalde stortingen, of het overschrijden van limieten werden niet tijdig gedetecteerd.
Zo kon een speler die als “laag risico” werd geclassificeerd, £2.000 storten in vier dagen via een elektronische portefeuille, terwijl hij een beroep uitoefende dat als hoog risico werd beschouwd. Zelfs nadat hij een loonfiche had ingediend met een nettomaandinkomen van £2.800, herwaardeerde het platform het risico niet, zelfs niet toen de speler £1.650 stortte in twee uur tijd.
Ernstige tekortkomingen in de strijd tegen witwassen
De Commissie identificeerde ook structurele tekortkomingen in de risicobeoordeling inzake witwassen en de financiering van terrorisme die door NetBet werd uitgevoerd.
Het rapport vermeldt belangrijke nalatigheden:
- het beheer van zakelijke relaties met externe partners,
- het ontbreken van specifieke controles voor hoge inzetten,
- een onvoldoende opvolging van onderdanen van derde landen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven.
Het AML-systeem (Anti-Money Laundering) van NetBet was niet volledig en niet in overeenstemming met de Britse regelgeving.
Bovendien heeft NetBet onjuiste informatie verstrekt in zijn regelgevende rapporten, in strijd met Licence Condition 15.3.1, die de verstrekking van correcte en tijdige gegevens aan de Gambling Commission verplicht.
Boete en waarschuwing
Gezien deze vaststellingen heeft de Gambling Commission beslist NetBet Enterprises Limited een financiële sanctie van £650.000 op te leggen, waarvan het bedrag zal worden doorgestort naar sociale en verantwoordelijke doeleinden.
De aanbieder zal eveneens een onafhankelijk audit moeten financieren van zijn interne beleidslijnen, procedures en controles, evenals de kosten van het onderzoek.
John Pierce, directeur handhaving bij de regulator, benadrukte het voorbeeldkarakter van de beslissing:
“Deze zaak toont de ernstige gevolgen aan van het niet naleven van de verplichtingen inzake witwaspreventie en spelersbescherming. Wij verwachten dat alle operatoren beschikken over doeltreffende systemen die ontworpen zijn om consumenten te beschermen en te voorkomen dat criminaliteit het spel binnendringt.”
Pierce voegde eraan toe dat de Commissie systematisch zal optreden wanneer de verwachte normen niet worden nageleefd.