La Ksa met en garde 3 casinos en ligne en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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30 Juil 2025 •
Reading time: 3 minutes Trois casinos en ligne ont reçu un avertissement de la Ksa en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Wwft). La raison en est que trois prestataires auraient enfreint les directives prévues par ce cadre juridique.
C’est ce qu’a révélé une enquête. Ils sont donc instamment priés de mettre fin à ces violations.
La Ksa note qu’il existe encore des domaines à améliorer à plus grande échelle dans le domaine de la Wwft et appelle donc les fournisseurs à une vigilance accrue.
Que signifie Wwft ?
Wwft signifie “Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme” (loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme). Aux Pays-Bas, les casinos sont tenus de se conformer aux règles énoncées dans la Wwft afin de prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cela ne s’applique d’ailleurs pas uniquement aux casinos. Les banques, les avocats, les notaires et les agents immobiliers sont également tenus de signaler les transactions suspectes.
À la Ksa, la Wwft est une priorité absolue, et son objectif est d’empêcher les criminels de blanchir de l’argent et/ou d’utiliser cet argent pour mener des activités terroristes.
Par conséquent, les casinos doivent connaître l’identité de leurs clients, et toute transaction suspecte doit être signalée à la cellule de renseignement financier néerlandaise (FIU) pour faire l’objet d’une enquête approfondie. En Belgique, nous avons une loi similaire avec les mêmes objectifs.
Recherche approfondie menée par la Ksa
La Ksa a mené une enquête approfondie sur la conformité à la Wwft de trois opérateurs de jeux d’argent. L’autorité de régulation leur a demandé divers documents, notamment les dossiers des joueurs, les évaluations des risques et les documents internes relatifs à la politique Wwft.
Son enquête a révélé plusieurs infractions. Ces prestataires ont reçu un avertissement et sont tenus de se conformer aux directives de la Wwft.
Les infractions doivent cesser et si une nouvelle inspection révèle que les prestataires n’ont pas pris leurs responsabilités, une sanction plus sévère peut être prononcée, telle qu’une ordonnance de paiement d’une pénalité ou une amende.
Quel type de contenu la Ksa publie-t-elle ?
La réglementation Wwft stipule que les avertissements ne peuvent être publiés qu’une fois qu’ils sont définitifs. La Ksa annonce officiellement que ces avertissements ont été émis, car en tant qu’autorité de contrôle, elle estime que la conformité des prestataires à la Wwft pourrait être améliorée et appelle donc à une optimisation.
Ils ne considèrent pas l’optimisation de ce suivi comme une nouveauté, car la Ksa a organisé un webinaire Wwft à la fin de l’année 2024, expliquant la norme juridique et les meilleures pratiques. De plus, les lignes directrices Wwft ont été mises à jour à la fin de l’année 2023 sur la base de leurs propres recherches, des commentaires reçus des consommateurs et des suggestions des prestataires.
Où la Ksa voit-elle des possibilités d’amélioration ?
La Ksa estime qu’il y a matière à amélioration dans la mesure où les prestataires ne mènent souvent pas de recherches suffisamment approfondies sur l’origine des ressources financières de leurs joueurs.
La Ksa note également des lacunes dans la manière dont les joueurs sont classés en fonction de leur profil de risque et constate que les mesures prises par la suite ne correspondent pas toujours à ces classifications.
Une enquête insuffisamment étayée pourrait non seulement empêcher la détection d’activités criminelles potentielles, mais aussi exposer les joueurs vulnérables à un risque de dépendance.
C’est pourquoi la Ksa préfère communiquer ouvertement à ce sujet dans le but de créer un environnement de jeu encore plus sûr.