Il autorise un joueur à blanchir des millions au casino MGM Grand
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14 Mai 2024 •
Reading time: 2 minutes Un ancien PDG de grands casinos de Las Vegas a été condamné à un an de prison avec sursis. Scott Sibella a plaidé coupable en janvier pour violation des lois anti-blanchiment d’argent. Il a permis à un joueur illégal de blanchir des millions de dollars au MGM Grand.
Sibella a ignoré les signaux et a aidé un joueur à blanchir des millions
Sibella a travaillé plusieurs années dans divers casinos de Las Vegas. Il a notamment été président et chef de l’exploitation du MGM Grand. Les procureurs affirment qu’il a ignoré les signaux indiquant qu’un joueur, Wayne Nix, utilisait de l’argent gagné illégalement. Nix a pu blanchir des millions de dollars en jouant au MGM Grand et dans d’autres casinos appartenant au même propriétaire.
Le juge fait preuve de clémence en raison d’un casier judiciaire vierge
Le juge a tenu compte du fait que Sibella (61 ans) assumait la responsabilité de ses actes, coopérait avec les enquêteurs et n’avait aucun casier judiciaire. Les avocats de Sibella avaient demandé une peine avec sursis.
La Nevada Gaming Authority peut révoquer la licence de jeu de Sibella
La Nevada Gaming Authority envisage de révoquer ou de suspendre la licence de jeu de Sibella. Il pourrait également être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 750 000 $.
Les casinos ont déjà réglé des affaires de blanchiment d’argent
Le MGM Grand et le Cosmopolitan de Las Vegas, situé à proximité, ont déjà réglé une affaire similaire avec le ministère américain de la Justice. Les casinos ont payé un total de 7,45 millions de dollars et ont accepté des mesures anti-blanchiment d’argent plus strictes.
Large éventail d’enquêtes sur le blanchiment d’argent dans les casinos
La condamnation de Sibella coïncide avec une enquête approfondie menée par le ministère américain de la Justice sur les pratiques illégales de jeu en Californie du Sud. L’enquête porte sur le blanchiment d’argent dans les casinos de Las Vegas.
Activités en ligne
Bet MGM a ouvert ses portes en ligne aux Pays-Bas en avril. L’entreprise, basée aux États-Unis, a obtenu une licence en mars 2024 via sa filiale 21 Heads Up Limited. 21 Heads Up Limited fait partie du groupe LeoVegas, qui opère sous la société mère MGM Resorts depuis 2022.